fato delituoso praticado contra o usuário.

ações que tragam prejuízos ao Estado e à sociedade.

situações cuja gravidade possa, tratando-se ou não de fato delituoso, trazer prejuízos a terceiros, à coletividade e ao usuário.

determinação legal, expedida por escrito pelo Ministério Público ou pela Justiça, com ordem para depor sobre situação sigilosa do usuário.

solicitação proveniente do Poder Judiciário.