O levantamento inicial das competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) requeridas pelo papel ocupacional é realizado por meio de uma sessão de brainstroming com um pequeno grupo de ocupantes do cargo

O conjunto de competências levantadas na fase inicial é transformado em itens que, associados a escalas de avaliação, são aplicados nos ocupantes de um determinado cargo

As escalas avaliam a importância e o domínio das competências e possibilitam a construção de um índice composto que prioriza as necessidades

Avaliações de necessidades objetivam diagnosticar ou prognosticar necessidades de TD&E, de modo que elas, transformadas em objetivos educacionais, facilitem o desenho de situações de aprendizagem para desenvolvê-las

Necessidades educacionais são tópicos, temas, conteúdos, domínios, áreas de conhecimento ou de atuação profissional, como têm sido definidas por profissionais que realizam levantamentos de necessidades