Ainda tendo o texto Fim de milênio como referência inicial e considerando a amplitude do tema que ele focaliza, sobretudo em face de sua acentuada capilaridade nas sociedades contemporâneas, além de aspectos marcantes do cenário social brasileiro, julgue os itens que se seguem.
A expressão lavagem de dinheiro, hoje bastante conhecida, é elemento fundamental no esquema utilizado pelos grandes grupos criminosos globais e corresponde, em linhas gerais, a operações realizadas com o objetivo de tornar legal dinheiro obtido de forma ilegal, o que supõe, entre outras atitudes, sua contínua aplicação em distintos mercados financeiros, normalmente os que oferecem mais flexibilidade e menores mecanismos de controle.
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Consultor Legislativo - Sociedade e Minorias
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